المستشار أحمد خليل يبحث سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في روسيا

بمشاركة رفيعة المستوى، يرأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفدًا في المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يعقد في مدينة نيجني نوفجورود بروسيا لمدة 3 أيام ابتداءً من الغد.

يضم المؤتمر مشاركة كبيرة من رؤساء الوحدات الرقابية والمالية والخبراء الدوليين، بالإضافة إلى مسؤولين من الهيئات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون.

ويتمحور حديث المستشار أحمد سعيد خليل خلال الجلسة الافتتاحية حول مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب.

وتمثل الوفود الدول المشاركة في المؤتمر بما في ذلك مصر وروسيا والصين وكوبا والبرازيل وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وقيرغيزستان والهند وبيلاروس وأوزباكستان ومدغشقر وإيران.

تناولت النقاشات في المؤتمر مواضيع متعددة مثل الاتجاهات الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديات المرتبطة بالقطاعات المالية والرقمنة والتهديدات الناشئة. كما تم التطرق إلى مواضيع تتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على جرائم الغسل والتمويل.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر سبل بناء التعاون بين القطاع الخاص والجهات الرقابية لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى بحث آليات الحد من استغلال الأصول الافتراضية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية التعاون الدولي في هذا السياق.