القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه بالجيزة

قامت  أجهزة الامن باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 2 من العناصر الإجرامية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من تتخاذ الإجراءات القانونية حيال  إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" ، "محبوسين حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامى" - مقيمان بالجيزة) لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس موقع إلكترونى والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة فى مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران "خلافاً للحقيقة" ، وتمكنا بموجب ذلك من استدراج الضحايا والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أرصدة حسابتهم البنكية .

مما مكنهم من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك ، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية