حبس تشكيل عصابي بتهمة تحويل الأموال لداخل وخارج البلاد
كتب: رجب يونس
قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي أجنبي بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من و إلى خارج البلاد للاستفادة بفارق سعر الصرف بدائرة قسم شرطة نصر، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
تعود أحداث تلك الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة مدينة نصر مفادها بقيام تشكيل عصابي بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، بدائرة القسم.
وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات الواردة، و تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وهم صاحب محل عطارة واحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزتهما، (مبلغ مالى - ماكينة عد نقود - جهاز كشف عن العملات المقلدة) وذلك خلال محاولة المتهم الأول بتسليم المبالغ المالية للمتهم الثاني.
وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بقيام بمزاولة نشاطهم الإجرامي بمشاركة "شخص آخر ، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، وذلك عن طريق قيام المتهم الثالث بتجميع مدخرات المواطنين المقيمين خارج البلاد من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية إلى اهليتهم المقيمين داخل البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
