القبض على صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب بالجيزة

ألقت مباحث الاموال العامة ، صاحب شركة بالجيزة لقيامه بغسـل50مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظةالجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وكشفت التحريات غسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).

 وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50مليون جنيه تقريبا، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.